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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE PDF

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Sede : Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia Capitale versato: Euro ,00 Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n ASSEMBLEA DEGLI
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Sede : Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia Capitale versato: Euro ,00 Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2017 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Ai sensi dell articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 20 Aprile 2017 (unica convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2. Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro ,00 rappresentato da n azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società. Alla data dell Assemblea, la società detiene n azioni proprie rappresentative del 2,616% del, il cui voto è sospeso ai sensi dell Art ter, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n * * * all apertura dei lavori assembleari n. complessive azioni ordinarie pari al 73,781464% del, di cui n. 503 azionisti di cui 12 presenti in proprio e numero 491 per delega all inizio delle deliberazioni e fino alla deliberazione relativa al punto 5.4 parte ordinaria n. complessive azioni ordinarie pari al 73,782610% del, di cui n.505 azionisti di cui 14 presenti in proprio e numero 491 per delega a partire d relativa al punto parte ordinaria n. complessive azioni ordinarie pari al 73,781861% del, di cui n.504 azionisti di cui 13 presenti in proprio e numero 491 per delega alla deliberazione relativa al punto 1 - parte straordinaria n. complessive azioni ordinarie pari al 73,781861% del, di cui n.504 azionisti di cui 13 presenti in proprio e numero 491 per delega Stezzano, 21 Aprile PARTE ORDINARIA PUNTO 1 ALL ORDINE DEL GIORNO Presentazione del Bilancio d esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell Attestazione del Dirigente Preposto. zioni inerenti e conseguenti. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,574477% del di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2016 Favorevoli , , Contrari Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,2081% PUNTO 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Proposta di destinazione dell utile di esercizio. zioni inerenti e conseguenti. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,574477% del di destinare l utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell esercizio 2016, pari ad Euro ,82 come segue: agli Azionisti, un dividendo ordinario di Euro 1,00 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie; riportato a nuovo il rimanente; di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 24 maggio 2017, con stacco cedola il 22 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017). Favorevoli , , Contrari Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,2081% Stezzano, 21 Aprile PUNTO 3 ALL ORDINE DEL GIORNO Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell Attestazione del Dirigente Preposto. Nessuna delibera assunta in quanto il codice civile prevede l approvazione del Bilancio d Esercizio della Società e la sola presa in visione del Bilancio Consolidato del Gruppo. PUNTO 4 ALL ORDINE DEL GIORNO Autorizzazione all acquisto e alla vendita di azioni proprie - zioni inerenti e conseguenti. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,574477% del di autorizzare l acquisto di un massimo di azioni proprie fino ad un importo massimo di Euro e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 21 aprile 2016, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e a un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, attingendo dalle riserve disponibili. di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all operazione ed al miglior interesse della Società; di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi procuratori, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti. ordinarie Favorevoli , , Contrari , , Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,2081% Stezzano, 21 Aprile PUNTO 5 ALL ORDINE DEL GIORNO Nomina del Consiglio di Amministrazione Determinazione del numero dei componenti e della durata dell incarico. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73, % del di confermare in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019 ordinarie Favorevoli , , Contrari , , Totale* , , Nomina del Consiglio di Amministrazione in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,571962% del di approvare Lista Unica (Lista n.1) presentata dal socio di maggioranza NuovaFourb Srl, composta da n. 10 candidati, proclamati eletti come segue: 1. Alberto Bombassei 2. Cristina Bombassei 3. Matteo Tiraboschi 4. Andrea Abbati Marescotti 5. Giovanni Canavotto 6. Umberto Nicodano 7. Barbara Borra amministratore indipendente 8. Valerio Battista amministratore indipendente 9. Laura Cioli amministratore indipendente 10.Gianfelice Rocca amministratore indipendente. ordinarie Favorevoli , , Contrari , , Astenuti , , Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,2106% Stezzano, 21 Aprile in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,771522% del di approvare la proposta presentata da un gruppo di azionisti di minoranza, quale candidato alla carica di 11 membro del Consiglio di Amministrazione la signora Nicoletta Giadrossi ordinarie Favorevoli , , Contrari , , Astenuti , , Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,0111% 5.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73,373459% del di confermare l ing. Alberto Bombassei alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. di confermare il dottor Matteo Tiraboschi Vice Presidente della Società. Favorevoli , , Contrari , , Astenuti , , Totale* , , *non votanti n azioni pari al 0,4092% 5.4. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione. in proprio e per deleghe, n. complessive azioni ordinarie pari al 73, % del di determinare il compenso complessivo per la carica di Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 4 milioni in ragione d anno di mandato. ordinarie Stezzano, 21 Aprile Favorevoli , , Contrari -- 0, , Astenuti , , Totale* , , PUNTO 6 ALL ORDINE DEL GIORNO Nomina del Collegio Sindacale Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. e proclamazione Composizione nuovo Collegio Sindacale il Collegio Sindacale per il prossimo triennio sarà composto come segue: 1. Raffaella Pagani, Presidente 2. Alfredo Malguzzi, Sindaco Effettivo 3. Mario Tagliaferri, Sindaco Effettivo 1. Marco Salvatore, Sindaco Supplente 2. Myriam Amato, Sindaco Supplente rappresentate e votanti Favorevoli alla Lista N , , Favorevoli alla Lista N , , Contrari , , Astenuti 754 0, , Totale , , Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Essendo state presentate due liste, non si è proceduto ad alcuna votazione in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale in quanto proclamato direttamente ai sensi delle disposizioni statutarie Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale n. complessive azioni ordinarie pari al 73,552393% del di determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Stezzano, 21 Aprile Sindacale in complessivi Euro , da ripartirsi in modo proporzionale ai sensi di legge fra i sindaci effettivi della società Favorevoli , , Contrari , , Astenuti , , Totale* , , PUNTO 7 ALL ORDINE DEL GIORNO Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.- zioni ai sensi dell art. 123 ter del TUF. n. complessive azioni ordinarie pari al 73,552393% del (1) Di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. Favorevoli , , Contrari , , Astenuti , , Totale* , , (1) non vincolante. Ai sensi dell art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall articolo 114-bis, l assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione). PUNTO 8 ALL ORDINE DEL GIORNO Proposta di esclusione volontaria delle azioni di Brembo S.p.A. dal Segmento STAR ai sensi dell articolo del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. zioni inerenti e conseguenti. n. complessive azioni ordinarie pari al 73,552393% del di approvare la Proposta di esclusione volontaria delle azioni di Brembo S.p.A. dal Stezzano, 21 Aprile Segmento STAR Favorevoli , , Contrari , , Astenuti 0 0, , Totale* , , Stezzano, 21 Aprile PARTE STRAORDINARIA PUNTO 1 ALL ORDINE DEL GIORNO Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l ammontare del da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero cinque azioni di nuova emissione. Modifica dell art. 5 dello Statuto Sociale. zioni inerenti e conseguenti. parte straordinaria n. complessive azioni ordinarie pari al 73,552393% del Di approvare la proposta di aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento. Favorevoli , , Contrari Totale* , , Stezzano, 21 Aprile
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